据当地媒体透露，罗马尼亚警方和税务官员在去年秋天进行了17次突击搜查，涉及对被控通过隐瞒加密货币交易利润来逃税的相关方。 该行动是在国家财政管理局 (ANAF) 的税务欺诈打击部门，在去年夏天对 2016 年至 2021 年间通过Binance、Kucoin、Maiar、Bitmart 和现在破产的FTX进行的交易。
根据罗马尼亚警方提供的数据，在2019年至2022年期间，有19名目标个人成立或加入了一个有组织的犯罪集团，目的是逃税。 调查人员称，他们试图隐瞒的应税收入来自加密货币交易。根据初步估计，他们的活动给国家预算造成的损失共计300万罗马尼亚列伊（将近65万美元）。
当时，税务检查员发现 63 名罗马尼亚公民获得的收入超过 1.31 亿欧元。他们还能够确定这些人未能在纳税申报表中报告价值超过 4800 万欧元的数字资产。
ANAF 解释说，通过突击行动可以推动提高纳税人税收和合规性的一部分。根据议会于 2019 年通过的罗马尼亚税法修正案，虚拟货币转移产生的收入对超过 600 列伊（约合 130 美元）年度门槛的资本利得按 10% 的税率征税。
